Tata Kelola Pedoman Tata Tertib Internal Audit

Pedoman & Tata Tertib Internal Audit

Unit Audit Internal adalah unit independen internal yang membantu Dewan Komisaris dalam menerapkan prinsip - prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Unit tersebut melakukan pemeriksaan, penilaian, evaluasi, dan memberikan rekomendasi berkaitan dengan kegiatan unit usaha dan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan surat penunjukan oleh Direksi Perusahaan No. 133/ VMF/XVII/IV/19 tertanggal 29 April 2019, Kepala Unit Audit  Internal adalah:

Mohammad Ruli Kusumaputra
Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta 25 Juli 1986, Bapak Ruli telah menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal sejak bulan April 2019. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Internal Audit Department Head, PT Sinar Kurnia Alam (2016-2019), Audit Supervisor, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (2014 - 2016) Compliance Audit Coordinator, Radana Finance (2013-2014). Beliau lulus dari Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto, Indonesia dengan gelar Sarjana Ekonomi (Akuntansi) pada tahun 2010.

Sesuai ketentuan dalam peraturan Bapepam - LK No. IX.I.7 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal (Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep - 496/ BL/2008 tertanggal 28 November 2008), piagam audit internal Perusahaan telah disahkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada tanggal 12 Maret 2010.

Piagam Internal Audit (Download PDF)

 

Dalam rangka mengembangkan budaya dan kepedulian anti Fraud di seluruh jenjang organisasi yang mengacu kepada peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 BAB XII tentang Pengendalian Fraud dan Strategi Anti Fraud, maka seluruh Pengurus dan Karyawan PT. Verena Multi Finance membuat Deklarasi Pernyataan Anti Fraud (Anti Fraud Statement), yang memuat, pernyataan sebagai berikut :

  1. Selalu mematuhi semua ketentuan Peraturan Perusahaan dan ketentuan yang mengatur hubungan kerja mengenai tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di dalam lingkungan Perusahaan, termasuk Pedoman Penggunaan Teknologi Informasi yang berlaku
  2. Tidak akan melalukan segala bentuk perbuatan fraud dan menyadari, bahwa akibat tindakan Fraud tidak hanya merugikan perusahaan, namun juga diri sendiri dan keluarga, '
  3. Menghindarkan diri dari perbuatan yang mempermudah atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan tindak fraud.
  4. Melaksanakan dan mendukung Kebijakan dan prosedur penerapan strategi anti Fraud secara menyeluruh dan konsisten.

Deklarasi Anti Fraud (Download PDF)

Pilih Bahasa

PT Verena Multi Finance Tbk terdaftar dan Diawasi oleh : ojk